Identificacion y pertenencias de personas y grupos

Identificacion y pertenencias de personas y grupos

Mitchell et al, 1997 teoría de las partes interesadas

La gente puede sentirse propietaria de una serie de cosas: productos, espacios de trabajo, ideas y roles[6] Un ejemplo de propiedad es la sensación de que un producto que has desarrollado es tuyo y de nadie más. Por ejemplo, el efecto IKEA revela que quienes crean un artículo concreto lo valoran más que otras alternativas idénticas que no han desarrollado ellos[7] En esencia, la propiedad tiene que ver con la posesión, la administración y la necesidad de tener control sobre algo.
Dado que la propiedad psicológica puede experimentarse para diversos objetivos, como objetos concretos[8] y conceptos abstractos (por ejemplo, puestos de trabajo,[9] inversiones,[10] marcas,[11] ideas[12]), el constructo de la propiedad como fenómeno psicológico se ha investigado en varios campos. Estos campos incluyen el comportamiento organizativo,[13] el comportamiento del consumidor,[14] el ecologismo y la sostenibilidad[15].
La apropiación también puede conducir a resultados negativos, especialmente cuando ese sentido de la propiedad es cuestionado (ya sea de forma legítima, por una autoridad superior que afirma su propiedad sobre una entidad, o de forma ilegítima, por una entidad subordinada o co-equivalente que usurpa la propia propiedad):

Teoría de la saliencia de las partes interesadas

La Ley fue aprobada por el Bundestag con el consentimiento del Bundesrat como artículo 1 de la Ley de 23 de junio de 2017 (Boletín Oficial Federal 2017 I p. 1822). Entró en vigor el 26 de junio de 2017, de conformidad con el artículo 24, frase 1, de dicha Ley.
1. Proporcionar o recoger bienes a sabiendas de que dichos bienes se utilizarán o están destinados a utilizarse, total o parcialmente, para cometer uno o varios de los siguientes delitos:
b) cualquier otro delito descrito en los artículos 1 a 3 de la Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, sobre la lucha contra el terrorismo (DO L 164 de 22 de junio de 2002, p. 3), modificada en último lugar por la Decisión marco 2008/919/JAI del Consejo, de 28 de noviembre de 2008 (DO L 330 de 9 de diciembre de 2008, p. 21),
(4) A los efectos de la presente ley, se entiende por relación comercial toda relación que esté directamente relacionada con las actividades comerciales o profesionales de las entidades obligadas y que se prevea, en el momento en que se establezca el contacto, que tenga un elemento de duración.

Geldwäschegesetz

Basándonos en la teoría de la identidad social (Tajfel & Turner, 1979) y en el modelo de compromiso grupal (Tyler & Blader, 2003), y en la investigación previa sobre autoctonía de Martinovic y Verkuyten (2013), en el presente estudio investigamos el papel de la apropiación psicológica en la predicción de
las actitudes hacia los miembros de los grupos externos (por ejemplo, Hodson, Dovidio y Esses, 2003; Mummendey, Klink y Brown, 2001; Reynolds et al., 2007), no todas las investigaciones lograron demostrar esta relación directa o argumentaron su
relevante no sólo para los miembros de los grupos dominantes (por ejemplo, Mummendey et al., 2001), sino también para los inmigrantes que se identifican con la sociedad mayoritaria (por ejemplo, Jasinskaja-Lahti, Liebkind, & Solheim, 2009; Stoessel et al., 2012). De manera importante para el presente estudio, Gaertner y Dovidio (2000) propusieron en su modelo de identidad de grupo común que al cambiar la percepción de
son percibidos como miembros de un grupo externo nacional (véase, por ejemplo, Hopkins, 2001; Meeus et al., 2010; Pehrson et al., 2009; Varjonen, Arnold y Jasinskaja-Lahti, 2013). Debido a las opiniones más bien étnicas y esencialistas sobre la pertenencia nacional entre los finlandeses en

Modelo de visibilidad

Existe la expectativa en todo el sector de que los bancos y las empresas conozcan a las personas con las que hacen negocios. Cualquier institución que entre en el ámbito de aplicación de la normativa contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo tiene que revelar la identidad del UBO para cualquiera de sus transacciones comerciales.
La lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo se ha convertido en una de las principales prioridades de los reguladores en los últimos años. Algunos defraudadores pueden utilizar cuentas en el extranjero para enmascarar su actividad y los investigadores rastrean regularmente las transacciones sospechosas hasta direcciones ficticias, apartados de correos o domicilios particulares de residentes desprevenidos.
La definición de quién constituye un UBO varía según la jurisdicción, pero en general se define como un individuo que posee un mínimo del 10-25% (dependiendo de la jurisdicción) del capital o de los derechos de voto en la entidad subyacente.
Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo ascienden a cerca de un billón de euros, entre el 2,5% y el 5% del PIB mundial. En los últimos años, el número de informes con indicios de blanqueo de capitales o terrorismo ha aumentado drásticamente.

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